Família dá golpe de 700 mil euros em Espanha com falsos investimentos
A Guardia Civil de Cáceres, em Espanha, investigou quatro membros da mesma família - três homens e uma mulher - por terem lesado várias vítimas em quase 700 mil euros com pretexto de investimentos em criptomoedas, que se revelaram ser falsos.
Os investigadores acreditam que mais de 500 mil euros foram obtidos juntos das vítimas na região norte da província de Cáceres, e outros 180 mil entre seis pessoas de Alicante, originárias da mesma cidade na província de Cáceres.
O modus operandi consistia em simularem lucros através de extratos bancários, fotografias e vídeos e organizavam eventos e viagens internacionais para ganhar a confiança das vítimas.
A investigação teve início após uma das vítimas ter apresentado queixa em setembro de 2025 - o golpe remontava a 2024. Segundo a Guardia Civil, citada pela imprensa local, a vítima tinha entregado uma quantia significativa de dinheiro a um homem através de diversas transferências para investir em criptomoeda.
Com o avanço das diligências policiais foram sendo encontradas mais vítimas e foi descoberto que o destinatário do dinheiro utilizava várias contas bancárias que pertenciam aos diferentes membros do grupo criminoso familiar.
Utilizou ainda mais de 90 cartões bancários de diferentes instituições para receber e movimentar o dinheiro obtido com a burla. Assim que obtinha o dinheiro, simulava que o investimento tinha sido feito e mandava as "provas" às vítimas com os supostos lucros obtidos.
Em alguns casos, conta a imprensa, esses extratos bancários simulavam lucros superiores a um milhão de euros.
Os criminosos solicitavam ainda pagamentos adicionais sob pretexto de desbloquear contas e recuperar os ganhos, tendo chegado a usar nomes de diferentes escritórios de advocacia para dar credibilidade aos pedidos de dinheiro.
O grupo está indiciado pela prática dos crimes de fraude, apropriação indevida, falsificação de documentos, usurpação de identidade, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
O processo foi encaminhado à autoridade judicial competente e os suspeitos aguardam julgamento sob custódia.
Pode ver o vídeo partilhado pela Guardia Civil na galeria acima.
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